洛阳玻璃股份董事会会议决议公告

    本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09及13.51条刊发。

    洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）会（「董事会」）全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第六届董事会第一次会议于2009年5月27日上午十时正在中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事10人，实到董事10人，5位监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合中国《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由本公司董事宋飞女士主持，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1. 选举宋建明先生为本公司董事长，由2009年5月27日起生效；

    2. 聘任倪值森先生为本公司总经理，任期与本届董事会任期一致；

    倪植森，现年37岁，研究生学历及高级工程师。1993年7月加入本公司，历任技术部成型退火研究室副主任；洛玻集团龙门玻璃有限责任公司生产技术科副科长、科长；洛玻集团龙门玻璃有限公司和洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司副经理（主持全面工作）等职。倪先生在超薄玻璃研发、技术难题处置方面具有很深的造诣，曾获国家科学技术进步一等奖。具有解决玻璃工艺尖端技术和主持科研项目的能力，具有较高的专业理论水平和丰富的企业管理、生产组织及市场营销的实践经验。

    3. 聘任程宗慧先生为本公司副总经理及聘任宋飞女士为本公司财务总监，其等任期与本届董事会任期一致；

    4. 聘任宋飞女士为本公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致；

    5. 聘任张克峰先生为本公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致；及

    6. 重聘叶沛森先生为香港公司秘书，由2009年5月27日起生效，其任期与本届董事会任期一致。